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10 de julho de 2008A Polícia Federal prendeu ontem, durante a Operação Satiagraha, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Naji Nahas, o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, e outras 14 pessoas suspeitas por desvio de verbas, corrupção e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal prendeu ontem, durante a Operação Satiagraha, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Naji Nahas, o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, e outras 14 pessoas suspeitas por desvio de verbas, corrupção e lavagem de dinheiro. Estima-se que o grupo tenha desviado cerca de R$ 2 bilhões.
A operação cumpriu 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e em Brasília. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. \”Essa organização criminosa tinha como seu líder Daniel Dantas\”, disse Protógenes Queiroz, delegado da Polícia Federal responsável pelas investigações. \”Nós nos deparamos, primeiramente, com um grupo de pessoas, e depois com uma organização criminosa muito bem estruturada\”, reiterou.
Dantas foi preso no Rio, juntamente com sua mulher, cunhado e irmã. Eles foram transferidos para São Paulo. A Polícia Federal apreendeu quatro carros importados, sendo que três deles possivelmente seriam de Nahas, além de documentos e um cofre.
A Justiça decretou as prisões temporárias de dez pessoas ligadas a Dantas: Verônica Dantas (irmã e parceira de negócios), Carlos Rodemburg (sócio e vice-presidente do banco Opportunity), Daniele Ninio, Arthur Joaquim de Carvalho, Eduardo Penido Monteiro, Dorio Ferman, Itamar Benigno Filho, Norberto Aguiar Tomaz, Maria Amália Delfim de Melo Coutrin e Rodrigo Bhering de Andrade.
Do grupo de Nahas, foram decretadas a prisão de mais dez pessoas: Fernando Nahas (filho), Maria do Carmo Antunes Jannini, Antonio Moreira Dias Filho, Roberto Sande Caldeira Bastos, os doleiros Carmine Enrique, Carmine Enrique Filho, Miguel Jurno Neto, Lúcio Bolonha Funaro e Marco Ernest Matalon e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, cliente dos doleiros, que teve operações financeiras ilegais interceptadas pela PF.
Também foi decretada a prisão preventiva de duas pessoas, que teriam, supostamente a mando de Dantas, oferecido, segundo o Ministério Público, US$ 1 milhão para um delegado federal que participava das investigações para que ele tirasse alguns nomes do inquérito. Uma delas, Hugo Chicaroni, foi presa ontem durante a operação. Na casa dele, a polícia teria encontrado R$ 1 milhão.
A PF e o Ministério Público pediram ainda a prisão do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, ex-deputado federal do PT, por sua suposta participação na organização criminosa, mas o juiz federal Fausto.
