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25 de abril de 2014A Justiça Federal recebeu nesta quarta-feira denúncia contra o doleiro Alberto Youssef e outras 24 pessoas. Na primeira denúncia já aceita pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, o doleiro Alberto Youssef e outras seis pessoas foram denunciadas por crime financeiro e lavagem de dinheiro. Os sete são acusados de terem promovido a evasão fraudulenta de US$ 444,6 milhões entre julho de 2011 a março de 2014. Além do doleiro, foram denunciados os testas de ferro de Youssef: Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Junior, Esdra de Arantes Ferreira, Raphael Flores Rodriguez e Carlos Alberto Pereira da Costa.
Como a Polícia Federal indiciou 46 pessoas, novas denúncias deverão ser apresentadas pelo Ministério Público Federal nos próximos dias.
De acordo com o MPF, as operações de evasão de divisas feitas pela quadrilha de Youssef foram realizadas com base em contratos de câmbio fraudulentos, para pagamentos de importações fictícias. Várias empresas foram utilizadas criminosamente, entre elas a Labogen Química Fina e Biotecnologia, a Labogen SA e a Piroquímica Comercial. A Labogen chegou a firmar convênio com o Ministério da Saúde em dezembro passado, que foi desfeito após o nome da empresa ter sido divulgado nas investigações da “Operação Lava-Jato” da Polícia Federal.
Também foram utilizadas as empresas de fachada, ou em nome de laranjas, Bosred Serviços de Informática, HMAR Consultoria em Informática e RMV & CVV Consultoria em Informática. Fora do país, o doleiro utilizou as offshores DGX Limited e RFY.
O MPF afirma que Alberto Youssef é o líder do grupo criminoso, mandante e executor dos crimes. Os demais, a mando do doleiro, atuaram em gestão de empresas e na execução dos crimes de evasão.
Segundo as investigações, Alberto Youssef e Carlos Alberto Pereira da Costa, que administrava empresas de fachada e bens do doleiro, teriam internalizado no país US$ 3,135 milhões entre agosto de 2010 e maio de 2011. A operação foi feita por meio de quatro contratos de câmbio a título de investimento na GFD Investimento, como títulos de capitais estrangeiros a longo prazo.
De acordo com as investigações, Youssef comprou em 2009 um apartamento no Condomínio Edifício Walk Vila Nova, na Vila Nova Conceição, bairro nobre paulista, com recursos da GFD, o que caracteriza lavagem de dinheiro. O apartamento vale hoje R$ 3.727.733,56.
Justiça analisa denúncia contra ex-diretor da Petrobras
Das cinco denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, quatro ainda estão sendo analisadas pela Justiça Federal, entre elas a formulada contra o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e a mulher dele, Ariana Azevedo Costa Bachmann. O casal e mais três pessoas ligadas à família foram denunciados por tentar impedir ou causar embaraço a investigação da organização criminosa comandada pelo doleiro Alberto Youssef. A denúncia refere-se à retirada de documentos do apartamento da família, na Barra da Tijuca, promovida por parentes de Costa enquanto a Polícia Federal cumpria mandado de busca e apreensão em outros endereços do executivo.
Outros dois doleiros – Carlos Habib Chater e Raul Henrique Srour – também foram denunciados pelo Ministério Público Federal com base na Lei 7.492, por evasão de divisas efetuada com operações ilegais de câmbio.
Embora a Polícia Federal tenha detectado em escutas telefônicas a movimentação de dinheiro do tráfico de drogas feita pelo doleiro Carlos Habib Chater, apenas um dos envolvidos, Rene Luiz Pereira, foi denunciado com base na lei do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
