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18 de abril de 2024O Santander da Espanha, um dos maiores bancos da Europa, chegou a um acordo com agentes fiduciários que estão tentando recuperar dinheiro das vítimas de Bernard Madoff, ao concordar em pagar US$ 235 milhões para resolver acusações na justiça contra dos dos fundos de hedge do banco administrados por sua unidade de investimentos Optimal.
É o primeiro grande acordo firmado pelo agente fiduciário Irving Picard em seu esforço para fazer os parceiros de investimentos de Madoff devolverem o dinheiro que retiraram dos negócios de Madoff antes de ele admitir que havia fraudado investidores em um esquema de pirâmide. Nas últimas semanas, Picard entrou com processos contra fundos de hedge e investidores que lucraram com a operação de Madoff, na tentativa de recuperar cerca de US$ 12 bilhões.
Picard disse ontem que o acordo de US$ 235 milhões representou 85% do que ele estava tentando conseguir junto à unidade Optimal do Santander. Assim que o pagamento for feito, ele terá recolhido US$ 1,225 bilhão, dinheiro que será distribuído a vítimas da fraude.
“Estou muito satisfeito por termos conseguido um acordo tão favorável com a Optimal. Esperamos que outras entidades contra as quais estamos na justiça façam a mesma coisa”, disse ele.
Sob as leis federais americanas e as do estado de Nova York, os investidores que sacaram o principal ou lucros 90 dias antes da prisão de Madoff, em 11 de dezembro, estão especialmente vulneráveis a “ações revocatórias”.
O Santander confirmou que seus fundos sacaram dinheiro no período de 90 dias anterior à prisão de Madoff e disse ter ficado satisfeito por ter resolvido as pendências.
Enquanto isso, os fundos da Optimal estão tentando recuperar US$ 1,55 bilhões aplicados nos negócios de Madoff. O Santander admitiu perdas de clientes de até 2,33 bilhões (US$ 3,26 bilhões) através dos fundos da Optimal, como resultado do escândalo Madoff.
