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18 de abril de 2024O ex-presidente da bolsa Nasdaq Bernard Madoff confessou na semana passada a funcionários que seu negócio de assessoria a investidores era uma fraude tipo pirâmide que custou aos clientes US$ 50 bilhões, antes que dois agentes do FBI se apresentassem, na quinta-feira pela manhã, em seu apartamento em Manhattan. \”Estamos aqui para averiguar se existe uma explicação plausível\”, disse o agente Theodore Cacioppi para Madoff, fundador da Bernard L. Madoff Investment Securities.
\”Não existe nenhuma explicação plausível\”, respondeu Madoff, de 70 anos, ao explicar que negociou e perdeu dinheiro de clientes institucionais. Disse que \”pagou aos investidores com dinheiro que não existia\”, e esperava ir para a prisão. Diante disso, os agentes prenderam Madoff, segundo o FBI.
A prisão coroou a queda de Madoff e dos negócios que levam seu nome, e que se especializavam em negociações de instrumentos e assessoria a clientes ricos. Muitas perguntas ficaram sem resposta, inclusive se os clientes de Madoff perderam realmente US$ 50 bilhões. A acusação e a demanda civil apresentadas pelas autoridades reguladoras descrevem Madoff como um homem fora de controle.
Madoff se apresentou em um tribunal federal em Manhattan trajando uma camisa branca com riscas e calça escura. O juiz federal Douglas Eaton o informou sobre a acusação de fraude com valores e estabeleceu uma fiança de US$ 10 milhões em uma audiência na qual Madoff permaneceu calado. Mais tarde ele pagou a fiança, que sua esposa garantiu, assegurada com o seu apartamento.
Até 17 de novembro, a empresa de Madoff possuía ativos de US$ 17,1 bilhões, segundo os registros da National Association of Securities Dealers (Nasd). Pelo menos a metade de seus clientes eram hedge funds, e o restante da clientela era constituída por bancos e pessoas ricas, de acordo com os registros.
Em outubro, a empresa foi a vigésima terceira entre os formadores de mercado na Nasdaq e gerenciou em média cerca de 50 milhões de ações por dia segundo dados do mercado. Recebeu pedidos de intermediários on-line para algumas das maiores companhias norte-americanas, como General Electric e Citigroup.
Os fiscais se uniram à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que apresentou uma demanda civil para tentar desentranhar o colapso nos negócios da Investment Securites de Madoff. A empresa tinha sua sede em um edifício em formato de batom, no n° 885 da Third Avenue.
Uma série de pequenos sucessos no início de dezembro precederam a queda da empresa, segundo o mandado de prisão e a SEC. Na primeira semana do mês, Madoff disse a um funcionário identificado como empregado sênior n° 2 que os clientes haviam solicitado US$ 7 bilhões em resgates, que tinha problemas de liquidez, mas que pensava em poder pagar, segundo o FBI e a SEC. Os funcionários entenderam que o negócio de assessoria sobre investimentos supervisionava ativos no valor entre US$ 8 bilhões e US$ 15 bilhões.
Em 9 de dezembro, Madoff disse a um colega identificado como empregado sênior n° 1 que desejava pagar bônus em dezembro, dois meses antes do usual. Madoff disse aos funcionários que \”obtivera recentemente lucros com suas operações, e que no momento estava em condições de distribui-los\”.
Quando os funcionários o questionaram, Madoff disse que \”não estava certo de poder falar sobre a situação\” no escritório e que preferia se reunir em seu apartamento, onde confessou que seu negócio de assessoria de investimentos era uma \”fraude\” e que estava \”acabado\”. Madoff alegou que \”não tinha absolutamente nada, tudo era uma grande mentira\”, e que \”basicamente se tratava de uma fraude tipo pirâmide gigante\”, escreveu o agente Cacioppi. Os empregados entenderam que Madoff dissera que durante anos pagara os investidores com o capital de outros investidores, conforme o agente.
O negócio durava há anos sem ser solvente, disse Madoff, que então calculou os prejuízos em mais de US$ 50 bilhões. O fraudador informou que conservava entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões e que planejava pagar os empregados, a família e os amigos. Madoff, que também se confessou com um terceiro funcionário sênior, disse que pretendia se entregar às autoridades em uma semana, segundo a ação judicial.
