EUA investigam fraudes em programa de resgate

O plano dos EUA para retirar os ativos tóxicos dos balanços dos bancos é vulnerável a fraudes e abusos, disse o inspetor do pacote de socorro financeiro do governo. Neil Barofsky – o inspetor-geral especial para o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp), de US$ 700 bilhões – afirmou em relatório que os subsídios às parcerias público-privadas (PPP) para a compra de ativos poderiam expor os contribuintes a perdas maiores sem uma alta correspondente no lucro potencial. “Aspectos da PPP a tornam inerentemente vulnerável a fraudes, desperdício e abuso, e incluem questões significativas relacionadas a conflitos de interesse enfrentados por gerentes de fundo, conluio entre participantes e vulnerabilidades à lavagem de dinheiro”, informou Barofsky. Ele pediu ao Tesouro que imponha regras severas para analisar investidores dos fundos.

Barofsky chamou o plano, e sua expansão prevista com um programa de empréstimo de títulos do Federal Reserve para até US$ 1 trilhão, de “tremenda expansão na amplitude, na escala e na complexidade do Tarp”. Ele disse que os contribuintes poderiam sofrer perdas maiores se os fundos de investimento público-privados tivessem autorização para financiar compras de títulos com empréstimos do Programa a Termo de Empréstimos Respaldado por Ativos, do Fed. Os subsídios dos contribuintes poderiam diluir as obrigações dos investidores e, portanto, reduzir o incentivo para que agissem de forma apropriada.

Barofsky confirmou que seu escritório abriu quase 20 inquéritos criminais associados ao programa de US$ 700 bilhões. Isso inclui desde questões relativas a fraude de títulos afetando investimentos do Tarp até corrupção pública. O relatório disse que o Tesouro comprometeu US$ 590,4 bilhões do total até março, mas quando são acrescidas as obrigações financeiras adicionais do Fed e as garantias dos ativos, os contribuintes poderiam se tornar responsáveis por até US$ 2,977 trilhões no total de custos do Tarp.